Страница содержит информацию о махинациях управляющих компаний в сфере ЖКХ, связанных с отмыванием денег и мошенничеством. В тексте приводятся ссылки на видео с разоблачениями и документы, а также ук…
Ищу группу из 20 человек для отмывания денег через компанию бинарных опционов. Есть человек в компании, который помогает отмывать деньги. Я буду брать 10%, а менеджер компании - 30%. В неделю можно з…
Заливы на карточку - это отмывание денежных средств, полученных незаконным путем. Человеку предлагается зачислить на его банковскую карту определенную сумму, затем он должен снять эти средства и отпр…
Материалы дела о коррупции и отмывании денег Лесиным медленно, но верно двигаются в системе правоохранительных органов США. Лесин разжился большим количеством денег в офшоре на Британских Виргинских …
Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин подозреваются в отмывании через офшорные компании 623 млн руб., похищенных из кредитов, выданных этим фирмам банком. Уг…
Финская полиция проводит расследование дела о возможном отмывании денег в Финляндии бывшим российским министром связи Леонидом Рейманом. Полиция подозревает, что Рейман вывел в офшоры более $11 млн д…
ВОЙТИ