Имеют ли банки право запрашивать документы о происхождении денег

  • 21-11-2022

Банки имеют право требовать отчет о законности денег в соответствии с ФЗ №-115. Если у банка возникнут подозрения о том, что вы занимаетесь «отмыванием» денег, то потребуется доказать, что вы – честн…