Взаимодействуя с банками, клиенты сталкиваются с требованиями, связанными с законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Согласно закону 115-ФЗ, банки могут требовать о…
С 10 января 2021 года сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. подпадают под обязательный контроль в соответствии с поправками в «антиотмывочный» закон. Это расширяет перечень манипуляций с недв…
Верховный суд РФ рассмотрел дело о незаконной блокировке карты клиента Бинбанка в связи с нарушением антиотмывочного законодательства. Судьи признали право банков следить за проблемой отмывания денеж…
ВОЙТИ