Статья рассказывает о личном опыте работы с банком Тинькофф и блокировке счетов клиентов по 115 ФЗ. Автор детально описывает свои приключения с банком, начиная от инвестирования и трейдинга до продаж…
Статья рассказывает о законе 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, который позволяет банкам блокировать счета физических лиц при подозрении в нелегальных операциях. …
Верховный суд РФ рассмотрел дело о незаконной блокировке карты клиента Бинбанка в связи с нарушением антиотмывочного законодательства. Судьи признали право банков следить за проблемой отмывания денеж…
ВОЙТИ