• финансовый мониторинг

115-ФЗ: блокировки счетов физлиц / Как не попасть на удочку банков и не потерять ден…

• 24-08-2022

Статья рассказывает о законе 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, который позволяет банкам блокировать счета физических лиц при подозрении в нелегальных операциях. …

• банки

Изменения в 115-ФЗ: входящие платежи теперь тоже могут блокировать❌

• 26-03-2022

Вступили в силу изменения в 115-ФЗ, согласно которым банки могут блокировать не только исходящие, но и входящие платежи, если считают операции подозрительными. Это может привести к полной парализации…