контроль операций

По сделкам от трех миллионов закрутили гайки, или К чему приведут изменения в «антио…

С 10 января 2021 года сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. подпадают под обязательный контроль в соответствии с поправками в «антиотмывочный» закон. Это расширяет перечень манипуляций с недв…

Госдума приняла законопроект об обязательном контроле операций по снятию наличных с …

Госдума РФ приняла законопроект об обязательном контроле операций по снятию наличных денег с карт, выпущенных иностранными банками. Законопроект обязывает российские банки отчитываться перед Росфинмо…